澳大利亚破获历史最大华人洗钱案-长江换汇涉嫌金额高达2.28亿澳元
2023-11-02 22:35 来源：未知 作者：hins 浏览量：loading...
一个价值2.28亿澳币的中国换汇集团与一个有组织犯罪网络经营的投资骗局有关。
其中一名被指控的头目本周四被保释。
联邦警方表示，在墨尔本东部拥有1000万澳币的住宅的Zuo Chen此前在一家位于埃森登机场的一家私人喷气机公司持有10万澳币的信贷额度。
这位37岁的男子Zuo Chen与三名同案被告一起，在过去三年中被指控与其他人一起经营长江货币交易所清洗数百万澳币后，成功向墨尔本地方法院申请保释。
该公司在澳大利亚各地经营12家零售店，被指控被用作向非法客户转移资金的幌子，并向监管机构隐瞒约2.28亿澳币。
法院被告知，虽然98%的长江货币兑换交易是合法的，但据称2%是犯罪组织的洗钱。
法院获悉，据称该公司将资金注入以亲戚和同事名义设立的银行账户，上周有7人因涉嫌参与被捕。
警方声称，出生在中国的澳大利亚公民Zuo Chen获得了交易所利润的30%，并捏造了他从澳大利亚税务局收到的收入。
高级警官托马斯·马丁说，据称陈掩盖了资金、财产和其他资产的来源，他说这些是有组织犯罪的收益。
他说，警方截获了包括陈在内的环形组织成员之间数千小时的电话。
在一次这样的电话中，他声称陈告诉一位同事，他们涉嫌从中国犯罪网络的“宰猪”骗局中获利。
我们的接受了大约1亿澳币对吗？陈在电话中说，
“宰猪”骗局会使用在线约会和其他平台引诱受害者，获得他们作为浪漫伴侣或朋友的信任，然后通过提供投资机会来获取他们的钱。
他说，陈和一名同案被告通过电话讨论了警察的调查，其中一人说：“我们可以再次见面，讨论一下如何澄清我们的罪名。”
据称，陈于8月飞往新加坡，当时他会见了一名同案被告，开设了一个银行账户，并与一名会计师和一名律师交谈。
Martin声称，陈还在越南、柬埔寨和马来西亚开展业务，他想在那里成立一个小团队，因为他表示他的业务“在灰色地带运营”。
警方正在转录数千小时被拦截的电话，这些电话需要从普通话翻译成英语，并追踪该公司的许多账户和资产。
检察官John Saunders反对陈的保释，因为他有可能干扰证人和证据，并担心他可能试图逃往海外，因为他之前可以使用私人飞机。
但陈的大律师Dermot Dann KC表示，陈不认罪，案件需要很长时间才能进入审判。
陈的母亲提供了价值100多万澳币的房子，作为他保释的担保人，他提出戴上电子监控手链。
治安法官马尔科姆·托马斯准予陈保释，条件是他不离开家，交出护照，并在获释后24小时内向警方提供银行详细信息、手机和IP地址。
听证会结束时，陈被成功保释，三名同案妇女，陈的妻子Jie Lu、Jin Wang和Jing Zhu，也被保释，而另外三个涉案人仍被关在监狱里。
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