美国联邦检察官5月28日指控总部设在哥斯达黎加的数字货币交易所“自由储备（Liberty Reserve）”帮助全球罪犯洗钱60亿美元（合62亿澳元），此案也成为史上最大的跨国洗钱案诉讼。据称，有36.9亿美元（38.4亿澳元）的款项被存入西太银行（Westpac）的账户中。

美国联邦检察官5月28日指控澳洲四大银行之一的西太平洋银行涉及参与世界最大洗钱勾当。美国检控部门称将对有史以来最大的一个国际洗钱机构提出起诉。

这个注册于波多黎各、名为“自由储备”的货币转移和支付处理公司拥有一个复杂的系统，与传统了解自己客户政策不同的是，该公司允许客户通过互联网匿名将钱用一种被最广泛使用的电子货币躲过传统银行系统从一个帐户转向另一个账户的转账方式，而在整个过程中客户基本上无需验证自己的身份，有17个国家的银行卷入其中，其间有45个银行账户已被限制或扣押，其中包括澳洲的西太平洋银行。

美国检察官们将这个Liberty Reserve公司称为“世界网络犯罪金融中心”。计算器黑客、信用卡诈骗犯、儿童色情罪犯、贩毒走私者以及其它犯罪份子均可以使用匿名在其间进行非法交易， 例如分赃、存储及洗钱。

在澳洲，负责侦测洗钱的政府机构是AUSTRAC，该机构会把所取得的情报传递给澳洲联邦警局（Australian Federal Police）和澳洲防止犯罪委员会（Australian Crime Commission）。

美国检察官们将这个Liberty Reserve公司称为“世界网络犯罪金融中心”。计算器黑客、信用卡诈骗犯、儿童色情罪犯、贩毒走私者以及其它犯罪份子均可以使用匿名在其间进行非法交易， 例如分赃、存储及洗钱。

Liberty Reserve公司的违法范围非常惊人，在大约七年时间里，就有全球100万个客户在该公司进行了5,500万起非法交易。该公司的网上处理器与传统合法的银行网处理器不同，他们不需要用户验证自己的身份， 并且允许客户使用化名，如“俄罗斯黑客”、“黑客账户”来开账户。例如为了破获此案，执法机关可用匿名或假地址登录。纽约市的一个完全假设的地区在该公司开账户，并在此账户上进行了转账手续。西班牙、哥斯达黎加和纽约当局5月24日逮捕5人，包括该公司的创办人布多夫斯基(Arthur Budovsky)，并没收了那些银行账户及同自由储备相关的网域信息。

美国检察官们表示，目前他们已经限制并扣押了Liberty Reserve公司的45个银行账户，其中有三个在Technocash Ltd名下的西太平洋银行的账户，含有3,690万美元的赃款。

西太平洋银行一位发言人表示：“本银行对打击洗钱犯罪活动有严格的程序，并将会与监管及执法机构密切合作。”