澳洲宣布强化反洗钱法！地产中介、律师也有举报义务
2024-07-10 14:45 来源：未知 作者：Yara 浏览量：loading...
经常被用于为毒贩和恐怖分子洗钱的房地产中介、律师和会计师将成为新法律的打击目标，以阻止黑钱在澳洲流动。
律政部长戴福斯(Mark Dreyfus)宣布对大约10万个新实体实行严格的报告义务。此举将包括1.65亿澳元的新资金，多年来一直受到房地产协·会和其他专业服务游说团体的抵制，他们认为此举成本高昂，并有可能泄露客户机密。
目前，只有赌场、金银交易商和一些律师需要报告超过1万澳元的可疑交易，但演洲因此成为全球仅有的五个不将该规则延伸至房地产中介等低风险领域的国家之一。
戴福斯在全澳记者具乐部(National Press Club)的演讲中说:"反对这些改革意味着帮助和教唆贩毒者、人口走私者、恐怖分子以及剥削和虐待儿童的人滥用我们的金融体系。”
但事实证明，在这个问题上对抗房产中介和律师是很困难的。前联盟党政府早在2016年的份报告中就敦促制定更严厉的法律，并警告称中国公民正在利用犯罪所得购买演洲房产，但政府最终没有采取任何行动。
去年，澳洲媒体曝光了一个据称是中澳合资的洗钱组织，该组织在积累悉尼蓝筹家宅物业组合的同时，向海外转移了约100亿澳元的资金。
在法律界，昆州反腐委员会发现黄金海岸一家律师事务所涉及洗钱、欺诈和可卡因交易
但专业团体一直警告说，新的检查规定可能会导致运营成本上升。
澳洲房地产协会(REIA)主席皮尔金顿(Leanne Pilkington)说，地产中介99%都是小企业，没有专业的合规团队。
澳洲透明国际组织(Transparency InternationalAustralia)当时的负责人莉莉怀特(SerenaLillywhite)在2021年表示，澳洲已成为非法资金的主要目的地。
她在参议院调查中作证时列举了十个房地产市场的洗钱案例，其中包括苏丹将军、中国巨富和马来西亚银行家。
但澳洲法律委员会(Law Council ofAustralia)的华纳(Juliana Warner)担心新规定可能暴露客户身份。她说:"每个人与他们的法律顾问进行的交流都享有保密的特权。
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